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（2023年12月）

第一章總則

第一條為提高公司治理水平，規(guī)范公司董事會(huì)秘書(shū)的選任、履職和培訓(xùn)工作，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《上市規(guī)則》”）、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)和《新經(jīng)典文化股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”），制定本辦法。

第二條公司設(shè)董事會(huì)秘書(shū)一名，由董事長(zhǎng)提名，經(jīng)董事會(huì)聘任或解聘。

第三條董事會(huì)秘書(shū)為公司高級(jí)管理人員，對(duì)公司和董事會(huì)負(fù)責(zé)，忠實(shí)、勤勉地履行職責(zé)。

第四條董事會(huì)秘書(shū)是本公司與交易所之間的指定聯(lián)絡(luò)人。公司設(shè)立董事會(huì)辦公室（證券部），由董事會(huì)秘書(shū)分管。

第二章選任

第五 …… ??