導(dǎo)語(yǔ)

你以為國(guó)企做通道、不墊資、下游付了再轉(zhuǎn)上游，就安全了？

司法判例清晰表明：沒(méi)有貨權(quán)控制的通道業(yè)務(wù)，照樣被定性為融資性貿(mào)易

國(guó)企一旦暴雷，資金方、保理方、合作方都將被拖入連帶風(fēng)險(xiǎn)

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一個(gè)正在蔓延的致命誤區(qū)

很多資金方、保理機(jī)構(gòu)、信托公司，在選擇與國(guó)企貿(mào)易公司合作時(shí)，會(huì)先看一個(gè)“安全信號(hào)”：

“這家國(guó)企只做通道業(yè)務(wù)，自己不墊資，下游付款后再轉(zhuǎn)付上游，資金不沉淀、不占用?！?br />
聽(tīng)起來(lái)很穩(wěn)，對(duì)吧？

但現(xiàn)實(shí)是：這種模式，正是監(jiān)管和司法當(dāng)前重點(diǎn)打擊的對(duì)象。

國(guó)資委2023年“十不準(zhǔn)”明確要求：不準(zhǔn)開(kāi)展對(duì)交易標(biāo)的沒(méi)有控制權(quán)的空轉(zhuǎn)、走單貿(mào)易。

換句話說(shuō)——判斷是否違規(guī)，核心不是“資金怎么流”，而是“貨到底誰(shuí) ……